公告日期：2026-02-05

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-010
昊华化工科技集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 4 日在北京市朝阳区
小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开，全体董事一
致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知等材料于 2026年 2 月 4 日股东会后以书面的方式发送给公司董事、高级管理人员候选人。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票9 份。全体董事共同推举王军先生主持会议，公司高级管理人员候选人等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议选举王军先生为公司第九届董事会董事长的议案
公司董事会同意选举王军先生为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。王军先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议选举公司第九届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及主任委员（召集人）的议案

公司董事会同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主

任委员（召集人），名单如下：

序号 专门委员会 委员姓名

1 审计委员会 李姝（主任委员、召集人）、赵怀亮、姚立新、
施洁、郭宝春

2 战略与可持续发展委员会 王军（主任委员、召集人）、施洁、姚立新、郭
宝春、赵怀亮

3 薪酬与考核委员会 郭宝春（主任委员、召集人）、李姝、郭涛

4 提名委员会 赵怀亮（主任委员、召集人）、郭宝春、王军

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议聘任王军先生为公司总经理的议案

公司董事会同意聘任王军先生为公司总经理，任期自本次董事

会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。王军先生简

历附后。

公司董事会提名委员会已经审议通过相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于审议聘任公司其他高级管理人员的议案

公司董事会同意聘任龚莉莉女士、何捷先生、王波先生为公司副

总经理，杜娟女士为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，苏静

祎女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司

第九届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历附后。

公司董事会秘书苏静祎女士的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦

电话：010-58650614

传真：010-58650685

电子信箱：hhkj@sinochem.com

根据《中华人民共和国公司法》《昊华科技公司章程》等有关规定，董事会对公司高级管理人员聘任事宜逐项进行表决：

1、关于审议聘任龚莉莉女士为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于审议聘任何捷先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于审议聘任王波先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于审议聘任杜娟女士为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于审议聘任苏静祎女士为公司董事会秘书的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会及审计委员会已审议通过相关议案。

五、关于审议聘任吴艺敏女士为公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任吴艺敏为证券事务……
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