公告日期：2026-02-05

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-008
昊华化工科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 4 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦
19 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 240

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 978,062,806

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.8188

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）召开
的本次股东会由公司第八届董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《昊华科技公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书苏静祎女士列席了本次股东会；公司副总经理何捷先生，财务总监、总法律顾问、首席合规官杜娟女士和公司聘请的律师列席了本次股东会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 977,915,677 99.9849 140,729 0.0143 6,400 0.0008

2、 议案名称：2.01 关于修订《昊华科技独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 973,837,411 99.5679 4,213,895 0.4308 11,500 0.0013

议案名称：2.02 关于修订《昊华科技募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 973,836,411 99.5678 4,214,295 0.4308 12,100 0.0014

议案名称：2.03 关于修订《昊华科技关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 973,836,811 99.5679 4,214,795 0.4309 11,200 0.0012
议案名称：2.04 关于修订《昊华科技对外担保管理制度》的议案

审……
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