公告日期：2026-01-20

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-006

昊华化工科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月4日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 4 日

至2026 年 2 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议确定公司第九届董事会独立董事津贴 √

标准的议案

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 关于修订《昊华科技独立董事工作制度》的议案 √

2.02 关于修订《昊华科技募集资金管理办法》的议案 √

2.03 关于修订《昊华科技关联交易管理制度》的议案 √

2.04 关于修订《昊华科技对外担保管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《昊华科技利润分配管理制度》的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

3.01 关于选举王军先生为公司第九届董事会非独立 √

董事的议案

3.02 关于选举姚立新先生为公司第九届董事会非独 √

立董事的议案

3.03 关于选举施洁女士为公司第九届董事会非独立 √

董事的议案

3.04 关于选举周民先生为公司第九届董事会非独立 √

董事的议案

3.05 关于选举郭涛先生为公司第九届董事会非独立 √

董事的议案

4.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 关于选举李姝女士为公司第九届董事会独立董 √

事的议案

4.02 关于选举赵怀亮先生为公司第九届董事会独立 √

董事的议案

4.03 关于选举郭宝春先生为公司第九届董事会独立 √

董事的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通
过，相关内容详见2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》……
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