公告日期：2026-01-20

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-003
昊华化工科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第三十九次会议于 2026 年 1 月 19 日在北京市朝
阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2026 年 1 月 15 日以电子邮
件的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议向股东会提名昊华科技第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司董事会同意提名王军、姚立新、施洁、周民、郭涛为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。昊华科技第九届董事会非独立董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》的《昊华科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026－004）。

二、关于审议向股东会提名昊华科技第九届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会同意提名李姝、赵怀亮、郭宝春为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。昊华科技第九届董事会独立董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东会进行选举。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026－004）。

三、关于审议确定公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案
根据上海证券交易所相关规定并结合公司实际情况，公司董事会同意公司第九届董事会独立董事津贴标准拟延续公司第八届董事会独立董事津贴标准，确定为 12 万元/年/人（税前），合计 36 万元/年（税前）。

李姝女士、赵怀亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，回避了本议案的表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于审议聘任杜娟女士为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官的议案

董事会同意聘任杜娟女士为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会及审计委员会已审议通过相关议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2026－005）。

五、关于审议聘任何捷先生为公司副总经理的议案

董事会同意聘任何捷先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：临 2026－005）。

六、关于修订公司部分治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、上海证券交……
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