公告日期：2025-12-18

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-082
昊华化工科技集团股份有限公司

关于新开立募集资金专户

并签订募集资金专户存储六方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币
4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。

二、本次新开立募集资金专户并签署募集资金专户存储六方监管协议的相关情况
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关
于审议全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，董事会同
意公司全资子公司吸收合并暨将募集资金投资项目“扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/
年 R113a 联产项目”的实施主体由郴州中化氟源新材料有限公司变更为湖南中蓝新材料
科技有限公司，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《昊华化工科技集团股份
有限公司关于全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：临 2025-066）。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司需注销原募集资金专户、开立新

募集资金专户并同步签署《募集资金专户存储六方监管协议》。

公司继续选择中国建设银行股份有限公司北京安慧支行作为公司募集配套资金的

监管银行，由湖南中蓝新材料科技有限公司在监管银行开立专项账户用于公司募集配

套资金的集中管理。涉及募集资金专户调整的具体情况如下：

调整账户 开户单位 开户行 账号 募集资金项目

注销账户 郴州中化氟源新 中国建设银行股 11050186 扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/年 R113a
（原账户） 材料有限公司 份有限公司北京 36000915 联产项目的募集资金的存储和使用，以及其他
安慧支行 8803 募集资金使用范围内的资金划付。

新开立账 湖南中蓝新材料 中国建设银行股 11050186 扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/年 R113a
户 科技有限公司 份有限公司北京 36000915 联产项目的募集资金的存储和使用，以及其他
安慧支行 8805 募集资金使用范围内的资金划付。

三、《募集资金专户存储六方监管协议》的主要内容

甲方：昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“甲方一”）

中化蓝天集团有限公司(以下简称“甲方二”)

中化蓝天集团贸易有限公司（以下简称“甲方三”）

湖南中蓝新材料科技有限公司（以下简称“甲方四”，“甲方一”、“甲方二”、

“甲方三”与“甲方四”合称为“甲方”）

乙方：中国建设银行股份有限公司北京……
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