公告日期：2025-04-30

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-041

昊华化工科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于审议《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 √

4 关于审议《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 √

告》的议案

5 关于审议公司 2024 年度利润分配的议案 √

6 关于审议确认公司 2024 年度日常关联交易发生金额及预估 √

2025 年度日常关联交易发生情况的议案

7 关于审议公司 2025 年度与中化财务公司、中化保理开展无追 √

索权应收账款保理业务暨关联交易的议案

8 关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务 √

协议》补充协议的议案

9 关于审议续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的 √

议案

10 关于审议公司 2025 年度投资计划的议案 √

11 关于审议公司 2025 年度融资计划的议案 √

12 关于审议公司 2025 年度为子公司及合营或联营公司融资提供 √
担保计划的议案

13 关于审议公司全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作协 √
议》暨关联交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8、13……
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