公告日期：2025-04-30

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况工作报告

2024 年度，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，完成了本年工作内容，现对公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况总结如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况

公司董事会下设的审计委员会由 5 名成员组成（其中 1 名独立董事
和 1 名股东推荐的非独立董事于 2024 年 10 月 29 日任职），其中 3 名为
独立董事，并由独立董事中的会计专家担任召集人，全部成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，审议 11
个议案。

（一）2024 年 3 月 20 日，召开公司第八届董事会审计委员会 2024
年第一次会议，审议通过“关于审议《公司 2023 年度财务会计报表（未经审计）》的议案”。

（二）2024 年 4 月 18 日，召开公司第八届董事会审计委员会 2024
年第二次会议，审议通过“1、关于审议公司 2023 年度财务会计报告及2023 年年度报告中财务信息的议案；2、关于审议公司 2024 年第一季度财务报表（未经审计）的议案；3、关于审议《公司董事会审计委员会2023 年度履职情况工作报告》的议案；4、关于审议《昊华科技关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》的议案；5、关于审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》
的议案；6、关于审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案；7、关于审议《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案”。

（三）2024 年 8 月 19 日，召开公司第八届董事会审计委员会 2024
年第三次会议，审议通过“关于审议公司 2024 年半年度财务报表及 2024年半年度报告中财务信息的议案”。

（四）2024 年 9 月 6 日，召开公司第八届董事会审计委员会 2024
年第四次会议，审议通过“关于审议更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项审计机构的议案”。

（五）2024 年 10 月 21 日，召开公司第八届董事会审计委员会 2024
年第五次会议，审议通过“关于审议公司 2024 年第三季度财务报表及2024 年第三季度报告中财务信息的议案”。

三、审计委员会年度履职概况

（一）审核公司财务会计报告及定期报告中的财务信息及其披露
2024 年度，公司披露公司财务会计报告及定期报告中的财务信息，均经审计委员会审议并过半数同意后再提交给董事会审议。报告期内，审计委员会对报告期内披露的公司财务会计报告及定期报告中的财务信息的客观真实性均未提出异议。

（二）监督及评估内外部审计工作

1、监督及评估内部审计工作

（1）审计委员会年初审阅了公司年度内部审计工作计划，指导和监督公司加强内部审计制度的建立和实施，督促审计部按计划实施内审工作。

（2）审计委员会指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门按照制度规定向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况均同时报送审计委员会。

（3）审计委员会根据工作进度及时向董事会报告内部审计工作进
度、质量以及发现的重大问题等。

2、监督及评估外部审计工作

2024 年度，审计委员会持续督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
2024 年 9 月，董事会审计委员会向董事会提出更换发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易的专项审计机构的建议，审核了外部审计机构的审计费用及聘用条款，审议通过《关于审议更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司本次交易专项审计工作的要求，同意将本次交易的专项审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）更换为天健会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将本议案提交公司董事会审议。

（三）监督及评……
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