公告日期：2026-01-01

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-104
江西联创光电科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司董事会换届 选举第九届董事会非独立董事》的议案、关于《公司董事会换届选举第九届董 事会独立董事》的议案，会议选举产生了公司第九届董事会 5 名非独立董事、
3 名独立董事，并与 2025 年 12 月 31 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名
职工董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司于同 日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、第九届 董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员与证券事务代表。现 将相关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况

1、董事长：伍锐先生

2、董事会成员：伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、徐风先生、辜洪武先生、邓惠霞女士（职工董事）、独立董事邓波女士、独立董事袁明圣先生、独立董事郭亚雄先生

3、第九届董事会各专门委员会情况

（1）第九届董事会战略与可持续发展委员会委员分别为伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、徐风先生、邓波女士，其中伍锐先生为委员会主任委员。
（2）第九届董事会薪酬与考核委员会委员分别为袁明圣先生、陈长刚先生、伍锐先生、邓波女士、郭亚雄先生，其中袁明圣先生为委员会主任委员。

（3）第九届董事会审计委员会委员分别为郭亚雄先生、辜洪武先生、袁明圣先生，其中郭亚雄先生为委员会主任委员。

（4）第九届董事会提名委员会委员分别为邓波女士、付大恭先生、袁明圣先生，其中邓波女士为委员会主任委员。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

经公司第九届董事会第一次会议审议，同意聘任伍锐先生为公司总裁，聘任邓惠霞女士为公司副总裁，聘任万云涛先生为公司财务负责人，聘任周家禾先生为公司董事会秘书，聘任胡仁会先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其中周家禾先生已经过交易所培训并取得董事会秘书资格，其董事会秘书任职资格已经取得上海证券交易所备案无异议审核通过。

本次公司聘任的高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于“失信被执行人”，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月一日

附件 1：公司第九届董事会董事简历

伍锐，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕
士研究生。现任江西省电子集团有限公司董事长、江西联创超导技术有限公司董事长、江西聚变新能源有限责任公司董事长；2011 年 5 月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事；2022 年 2 月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁，
2024 年 5 月 15 日起任江西联创光电科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，伍锐先生未直接持有公司股份，其直接控制的江西省电子集团有限公司持有公司 21.01%股权，为公司实际控制人，在公司控股股东江西省电子集团有限公司担任董事长、法定代表人职务，除此之外，与公司持股5%以上股份的其他股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

陈长刚，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任南京街殿餐饮管理有限公司总经理；现任江西云厨农业产业集团有限公司总经理、公司控股股东江西省电子集团有限公司副总裁、江苏联创智源科技有限公司董事长、江苏联创智源超导科技有……
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