公告日期：2025-12-23

证券代码：600363 证券简称：联创光电
江西联创光电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

中国·南昌

二〇二五年十二月三十一日

目 录

序号 事项 页码

1 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3

2 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5

3 议案 1：关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案 8

议案 2.00：关于修订、废止《公司部分制度》的议案

议案 2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案

议案 2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案

4 议案 2.03：关于修订《独立董事工作制度》的议案 11

议案 2.04：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案 2.05：关于修订《关联交易管理制度》的议案

议案 2.06：关于废止《监事会议事规则》的议案

议案 3.00：关于《公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事》的议案

议案 3.01：选举伍锐先生为公司第九届董事会非独立董事

议案 3.02：选举陈长刚先生为公司第九届董事会非独立董事

5 12
议案 3.03：选举付大恭先生为公司第九届董事会非独立董事

议案 3.04：选举徐风先生为公司第九届董事会非独立董事

议案 3.05：选举辜洪武先生为公司第九届董事会非独立董事

议案 4.00：关于《公司董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案

议案 4.01：选举邓波女士为公司第九届董事会独立董事

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议案 4.02：选举袁明圣先生为公司第九届董事会独立董事

议案 4.03：选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事

江西联创光电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。公司董事会认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、本次会议的出席人员为 2025 年 12 月 25 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和公司董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

4、股东大会由公司董事长主持，公司证券部具体负责股东大会会务工作。
二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，也可选择登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席本次现场会议的股东……
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