公告日期：2025-12-16

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-092
江西联创光电科技股份有限公司

第八届监事会第二十三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

2025 年 12 月 12 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以
书面形式发出《关于召开第八届监事会第二十三次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2025 年 12 月 15 日上午 11:00，在公司总部五楼第一会议室以现场表决方式
召开第八届监事会第二十三次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案

根据公司股份回购注销情况，同意公司总股本将由 453,514,450 股减少至
450,888,450 股，注册资本将由 453,514,450 元减少至 450,888,450 元。

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意公司取消监事会设置，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修改、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-093）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了关于废止《监事会议事规则》的议案

因公司拟取消监事会设置，同步废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十六日

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