公告日期：2025-12-16

公司章程修正案

江西联创光电科技股份有限公司

章程修正案

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15
日召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案，具体情况如下：

一、减少注册资本情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第十九次临时会议，并于 2025
年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于《以集中竞
价交易方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股票，回购资金不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），本次回购的股份全部用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币 70.00 元/股（含）；回购股份的实施期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过回
购方案之日起 12 个月内（即 2025 年 2 月 10 日~2026 年 2 月 9 日）。2025 年 6
月 25 日，因公司实施 2024 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 70.00 元/股（含）调整为不超过人民币 69.95 元/股（含）。

截至 2025 年 11 月 10 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,626,000 股，占公司注销前总股本的比例约为 0.5790%，回购成交的最高价为 62.00 元/股，最低
价为 53.44 元/股，回购均价 56.90 元/股，支付的资金总额为人民币 149,421,943.42
元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2025 年 11 月 12 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
注销本次回购专用证券账户的全部股份 2,626,000 股。本次回购注销完成后，公
司总股本由 453,514,450 股减少至 450,888,450 股，公司注册资本将由 453,514,450
元减少至 450,888,450 元。

具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 11 日、2025 年 6
月 18 日与 2025 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》《关于以集中竞价交易方式回购股

份方案的公告》《2025 年第一次临时股东大会决议公告》《关于实施 2024 年年度

权益分派后调整回购价格上限的公告》《关于回购股份实施结果暨控股股东持股

权益被动变动超过 1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-004、2025-005、

2025-009、2025-049、2025-086）。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

针对公司减少公司注册资本及取消监事会事项，同时根据《中华人民共和国

公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的

规定，并结合公司实际情况，拟对《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以

下简称《公司章程》）中部分条款进行相应修订，本次主要修订内容如下：

修改前 修改后

第六条 公司注册资本为人民币 45351.445 万元。 第六条 公司注册资本为人民币：45088.845 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。法定代表人的变更办法依照公司董
……
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