公告日期：2025-12-16

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-094
江西联创光电科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于
2026 年 1 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董
事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第九届董
事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第八届
董事会第二十八次临时会议，审议通过了关于《公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人》的议案，同意提名伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、徐风先生、辜洪武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名邓波女士、袁明圣先生、郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），其中郭亚雄先生为会计专业人士。邓波女士、郭亚雄先生已取得了独立董事资格证书；袁明圣先生目前尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以累积投票制进行选举。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、其他事项说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《公司章程》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。除此之外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日

伍锐，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕
士研究生。现任江西省电子集团有限公司董事长、江西联创超导技术有限公司董事长、江西聚变新能源有限责任公司董事长；2011 年 5 月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事；2022 年 2 月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁，
2024 年 5 月 15 日起任江西联创光电科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，伍锐先生未直接持有公司股份，其直接控制的江西省电子集团有限公司持有公司 21.01%股权，为公司实际控制人，在公司控股股东江西省电子集团有限公司担任董事长、法定代表人职务，除此之外，与公司持股5%以上股份的其他股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

陈长刚，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。