公告日期：2025-12-16

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-096

江西联创光电科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委
托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参
会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资
者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部五楼会 议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日

至2025 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》 √

的议案

2.00 关于修订、废止《公司部分制度》的议案 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.06 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

累积投票议案

3.00 关于《公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事》 应选董事（5）人
的议案

3.01 选举伍锐先生为公司第九届董事会非独立董事 √

3.02 选举陈长刚先生为公司第九届董事会非独立董事 √

3.03 选举付大恭先生为公司第九届董事会非独立董事 √

3.0……
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