公告日期：2025-12-16

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-091
江西联创光电科技股份有限公司

第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

2025 年 12 月 12 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以书面形式发出《关于召开第八届董事会第二十八次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2025 年 12 月 15 日上午 10:00，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯
表决方式召开第八届董事会第二十八次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案

2025 年 11 月 12 日，公司注销回购专用证券账户中因“公司 2025 年度回购
方案”回购的全部 2,626,000 股股份。因此，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订：公司总股本将由 453,514,450 股减少至 450,888,450 股，注册资本将由453,514,450 元减少至 450,888,450 元。

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会设置，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-093）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过了关于制定、修订、废止《公司部分制度》的议案

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对 24 项现行内部治理制度进行修订，新增 9 项内部治理制度，并废止 2 项内部治理制度，具体情况如下：

1、审议关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第六次临时会议审议通过。

5、审议关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议关于修订《独立董事年报工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审……
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