公告日期：2025-05-10

证券代码：600363 证券简称：联创光电
江西联创光电科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

中国·南昌

二〇二五年五月十九日

目 录

序号 事项 页码

2024 年年度股东大会会议须知 3

2024 年年度股东大会会议议程 5

议案 1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 8

议案 2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 17

议案 3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 22

议案 4 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 28

议案 5 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 29

议案 6 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 31

议案 7 关于《公司 2024 年度对外担保预计》的议案 32

议案 8 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 34

议案 9 关于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案 39

议案 10 关于《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案 42

议案 11 关于《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案 44

议案 12 关于《减少公司注册资本及修改<公司章程>》的议案 46

议案 13 关于《免去陶祺先生监事职务》的议案 49

议案 14.00 关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案 50

议案 14.01 选举邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事 50

议案 15.00 关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案 52

议案 15.01 选举徐敏先生为公司第八届监事会非职工代表监事 52

议案 15.02 选举刘家铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事 52

江西联创光电科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。公司董事会认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、本次会议的出席人员为 2025 年 5 月 14 日下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和公司董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

4、股东大会由公司董事长主持，公司证券部具体负责股东大会会务工作。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网……
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