公告日期：2025-05-10

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-041
江西联创光电科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600363 联创光电 2025/5/14

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：江西省电子集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.89%股份的股东江西省电子集团有限公司，在2025 年 5 月 8 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司股东江西省电子集团有限公司提议将关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案、关于《免去陶祺先生监事职务》的议案、关于《选举公司第八
届监事会非职工代表监事》的议案增加至公司 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年
年度股东大会审议。公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案、关于《2024 年年度股东大会增加临时提案》的议案；公司第八届监事会第十六次临时会议审议通过了关于《免去陶祺先生监事职务》的议案、关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次临时会议决议公告》《第八届监事会第十六次临时会议决议公告》《关于更换部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-038、2025-039、2025-040）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司 101 大楼五楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 √

5 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √

6 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 √

7 关于《……
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