公告日期：2025-04-29

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-018

江西联创光电科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 4 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面
形式发出《关于召开第八届董事会第二十次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2025 年 4 月 27 日上午 10:00，在公司 101 大楼五楼第一会议室以现场+通讯方式
召开第八届董事会第二十次会议。应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中非独立董事王涛先生因个人原因而未出席本次会议。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，除陶祺先生因个人原因未列席之外的公司其他 4 名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了关于《2024 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于《2024 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年
度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司《2024 年度独立董事述职报告（陈明坤）》《2024 年度独立董事述职报告（黄瑞）》《2024 年度独立董事述职报告（朱日宏）》。

关联独立董事陈明坤先生、黄瑞女士、朱日宏先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

6、审议通过了关于《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

关联董事陈明坤先生、黄瑞女士、钱伟先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

7、审议通过了关于《2024 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了关于《2024 年度计提资产减值准备及资产核销》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

9、审议通过了关于《公司独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联独立董事陈明坤先生、黄瑞女士、朱日宏先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。……
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