公告日期：2025-04-29

江西联创光电科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈明坤）

作为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》的相关规定，在任职期间保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责和义务，出席了 2024 年公司召开的股东大会和董事会各次会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

陈明坤先生：1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经
济学博士，高级会计师，中国会计学会高级会员，首批国家级线上线下混合教学一流课程负责人。曾先后就读于中南财经政法大学、东北财经大学、武汉理工大学，江西财经大学任教授、硕士生导师，长期从事财务与会计理论实务研究。2020 年 9月起任公司独立董事。

（二）在公司董事会专门委员会的任职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，本人在相关委员会中担任的职务具体如下：

担任职务

姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略与可持续发展
委员会

陈明坤 主任委员 / 委员 /

（三）独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股
股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议和 3 次股东大会，本人出席情况如
下：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

董事 本年应 其中： 是否连

姓名 参加董 亲自 以通讯 委托 缺席 续两次 出席股东

事会次 出席 方式参 出席 次数 未亲自 投票情况 大会的次

数 次数 加次数 次数 参加会 数

议

陈明坤 11 11 1 0 0 否 均投赞成票 3

2024 年公司召开的董事会及股东大会，本人均亲自出席，并依法依规、独立审慎行使职权，对涉及公司生产经营、关联交易、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

本人对公司 2024 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议工作情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

姓名 应参加会 亲自出席次 应参加会 亲自出席次 应参加会议 亲自出席

议次数 数 议次数 ……
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