公告日期：2025-04-29

江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

江西联创光电科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈明坤先生、独立董事黄瑞女士、非独立董事钱伟先生 3 人组成，由具备专业会计资格的独立董事陈明坤先生任主任委员。公司董事会审计委员会构成符合审计委员会工作细则的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，会议均由全体委员亲自出席，会议审议并通过了如下议案：

序号 届次及召开时间 审议议案

公司于 2024 年 1 月 26

（一） 日召开第八届董事会审 1、关于《2023 年度审计工作安排》的议案

计委员会第四次会议

1、关于《2023 年度财务决算报告》的议案

2、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

3、关于《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
的议案

公司于 2024 年 4 月 23 4、关于《2023 年度利润分配预案》的议案

（二） 日召开第八届董事会审 5、关于《2023 年度计提资产减值准备及资产核销》的
计委员会第五次会议 议案

6、关于《公司会计政策变更》的议案

7、关于《公司会计估计变更》的议案

8、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

9、关于《2024 年第一季度报告》的议案

10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

11、关于《变更会计师事务所》的议案

12、关于《审计监察部 2023 年工作总结及 2024 年度工

作计划》的议案

公司于 2024 年 8 月 28

（三） 日召开第八届董事会审 1、关于公司《2024 年半年度报告及其摘要》的议案

计委员会第六次会议

公司于 2024 年 10 月 30

（四） 日召开第八届董事会审 1、关于公司《2024 年第三季度报告》的议案

计委员会第七次会议

公司于 2024 年 12 月 13

（五） 日召开第八届董事会审 1、关于《变更会计师事务所》的议案

计委员会第八次会议

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司变更众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会审计委员会认真评估了外部审计机构众华所的独立性和专业性，认为众华所符合《证券法》规定的相关业务资质，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，业务素质良好。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，整体强化了公司内部审计的检查监督能力，并……
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