公告日期：2025-10-28

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则

（2025 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司可持续发展管理水平，助力实现“碳达峰、碳中和”目标和公司高质量发展重大转型。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》和《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展(ESG)委员会（以下简称“战略与可持续发展(ESG)委员会”），并制定本细则。

第二条 战略与可持续发展(ESG)委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策以及根据国家有关法规和《公司章程》要求由董事会进行决策的重大事项的研究，结合企业实际，为公司环境、社会和公司治理(ESG)方面的政策制定提出可行性建议和意见。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展(ESG)委员会由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立
董事。

第四条 战略与可持续发展(ESG)委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展(ESG)委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员在委员范围内由董事会选举产生。

主任委员的主要职责包括：

（一）召集战略与可持续发展(ESG)委员会定期会议和临时会议；

（二）主持战略与可持续发展(ESG)委员会会议；

（三）督查战略与可持续发展(ESG)委员会会议决议的执行情况；

（四）董事会授予的其他职责。

第六条 战略与可持续发展(ESG)委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任
期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与可持续发展(ESG)委员会以公司董事会办公室为日常办事机构，董事会办公室负责战略与可持续发展(ESG)委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与可持续发展(ESG)委员会有下列职责：

（一）研究影响公司可持续发展战略的重大事项，识别公司面对的主要 ESG 相关风险，评估公司 ESG 管理体系的充足性及有效性，确保公司的整体 ESG 表现符合适用法律、法规、监管规定及国际标准；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议：

（四）指导公司 ESG 相关发展战略与目标的制定，并报送董事会审议；

（五）审阅公司内部 ESG 相关管理细则和制度，并报送董事会审议；

（六）审阅公司 ESG 相关报告，并报送董事会审议；

（七）对以上重大事项的实施进行检查和监督；

（八）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与可持续发展(ESG)委员会具有下列权限：

（一）有权要求包括公司总裁在内的高级管理人员向战略与可持续发展(ESG)委员会报告工作。在认为必要时战略与可持续发展(ESG)委员会可以聘请外部咨询机构或专业人士进行特别咨询，提供特别咨询报告，相关费用由公司承担；

（二）有权取得公司重大事项的可行性研究报告、重要合同与协议，以及战略与可持续发展(ESG)委员会认为有必要取得的其他资料；

（三）公司应为各位委员创造条件参加各种研讨会、展览会、招商会等，为研究公司战略和重大投资、金融项目等获取资料。

第十条 战略与可持续发展(ESG)委员会委员应遵守下列规定：

（一）按要求出席战略与可持续发展(ESG)委员会会议，并在审核中认真尽责；

（二）保守公司秘密和相关单位的商业秘密；

（三）不得对外泄漏战略与可持续发展(ESG)委员会审核内容、表决情况以及其他有关信息；

（四）不得利用委员身份或者在履行职责上所得到的非公开信息，为本人或他人谋取私利；

（五）不得接受与审核事项相关当事人及所聘请的专业机构或者相关人员的馈赠，不得私下与上述单位或者……
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