公告日期：2025-05-14

西藏珠峰资源股份有限公司

2024 年年度股东大会

会

议

资

料

二〇二五年五月二十八日

西藏珠峰资源股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

一、2024 年年度股东大会须知
二、2024 年年度股东大会会议议程
三、会议议案
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、《公司 2024 年度财务决算报告》
4、《公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》
5、《公司 2024 年度监事津贴的议案》
6、《公司 2024 年度利润分配预案》
7、《公司 2024 年年度报告及摘要》
8、《公司 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
9、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
10、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》
11、《公司 2025 年度财务预算报告》
12、《关于继续购买董监高责任险的议案》

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2024 年年度股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言；

五、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答；

六、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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2024 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 13:30

会议地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
会议议程：
一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年年度股东大会开始
二、介绍参会人员情况
三、审议议案
四、征询出席会议股东对上述议案的意见
五、推选计票、监票人员
六、与会股东和代表现场投票表决
七、监票人宣布现场会议投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布现场会议结束

议案 1

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

公司 2024 年度董事会工作报告内容，详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2024 年年度报告全文”中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”的相关内容。

公司独立董事将进行 2024 年度工作述职，有关述职报告可详见公司于 2025
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。
本报告已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议通
过，现提请各位股东审议。

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董 事 会

2025 年 5 月 28 日

议案 2

公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会秉承对公司股东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，严

格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法

律、法规和公司制度赋予监事会的职责，积极开展相关工作，并对公司依法运

作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东

的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工作汇报如下：
一、监事会的会议情况

监事会会议情况 监事会会议议题

2024 年 1 月 30 日，召开第八届监事会 《关于公司前期会计差错更正的议案》

第十七次会议

202……
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