公告日期：2025-04-29

西藏珠峰资源股份有限公司

独立董事李备战2024年度述职报告

作为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董
事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定和要求，在 2024
年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务发展状况、财务运作状况，
全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相
关事项发表意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性
和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人 2024 年任职期间履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履职、专业背景以及兼职情况

李备战，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历。1995 年 9 月取得

律师资格证书。2020 年 5 月起至今，任上海上正恒泰律师事务所律师、合伙人。
本人兼任上海等仲裁委员会仲裁员；上海资本市场人民调解委员会，证券纠纷调

解员。2024 年 6 月 12 日起任公司第九届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，因此，本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求，
持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

自担任公司独立董事以来，本人本着独立、客观的原则和勤勉尽责的态度履
行独立董事的职责，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

（一）报告期内会议出席情况

董事会 审计 提名与考核 战略与可持续发展 独立董事 股东大会
委员会 委员会 （ESG）委员会 专门会议

亲自出席次数 7 8 4 1 2 1

应出席次数 7 8 4 1 2 1

本人担任公司独立董事期间，公司召开 7 次董事会会议，召开 1 次股东大会，
本人依规按时出席公司组织召开的各项会议，对审议事项均进行了认真审阅，主
动与相关人员沟通获取做出决策所需要的信息，并结合自身专业背景与从业经验
提出专业建议，独立、客观地行使了表决权。本人认为：公司董事会、股东大会
等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策审批程序，所
有议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益的情形，有利于公司的长远
和可持续发展。

公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展(ESG)委员会和提名与考核
委员会。本人是第九届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展(ESG)委员会
委员、提名与考核委员会委员。报告期内，对董事会专门委员会审议的相关议案
均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）公司配合独立董事工作情况。

公司管理层以及内控管理中心、董事会办公室等部门与我保持持续有效的沟
通，使我能及时了解公司经营动态，并为我进行调研、考察及获取所需资料等方
面提供便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

（三）2024 年现场办公情况

本人通过参加董事会及其专门委员会会议、股东大会、参观走访公司等方式
充分了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，密切跟进公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极履行独立董事职责。

（四）培训情况

2024 年度，本人持续认真学习公司传递的相关监管培训资料，并积极参加
上海证券交易所、中国上市公司协会组织的培训，包括独立董事后续培训、“上
市公司违法违规典型案例分析”专题培训、独立董事专项合规培训、“上市公司
独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训，以提升自身的履职能力。

（五）与中小股东沟通交流情况及保护投资者权益的相关工作

2024……
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