公告日期：2025-04-29

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-017
西藏珠峰资源股份有限公司

关于追认关联方并确认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司本次所追认关联方并确认关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生影响，不会对公司主要业务的独立性造成影响。

●本次追认的关联交易需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易事项一

公司于 2024 年 12 月相继收到中国证券监督管理委员会西藏监管局（以下简
称“西藏证监局”）的《关于对黄建荣、张杰元、胡晗东、宋孜谦、秦啸采取出具警示函措施的决定》（[2024]27 号）《关于对西藏珠峰资源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2024]28 号）和上海证券交易所《关于对西藏珠峰资源股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2024〕0287号），其中认定公司存在“未审议及披露关联交易”，具体内容详见 2024 年 12月 10 日公司对外披露《关于收到西藏证监局警示函的公告 》（公告编号：2024-078）。

根据西藏证监局现场检查和公司自查，公司全资子公司塔中矿业有限公司
（以下简称“塔中矿业”）于 2018 年 2 月 12 日向万向资源（新加坡）有限公司
（以下简称“万向资源”）发出付款指令，就万向资源与塔中矿业签订的合同项
下万向资源应支付塔中矿业预付款 1758 万美元（2018 年 2 月 12 日银行间外汇
市场人民币汇率中间价为：1 美元对人民币 6.3001 元，约合人民币 11,075.57

万元），由万向资源支付该笔预付款至 NextView New Energy Lion HongKong
Limited,（以下简称“NNEL”， 2019 年 4 月更名为 Tibet Summit Resources
HongKong Limited,中文译名为西藏珠峰资源(香港)有限公司，即“珠峰香港”）。
其中 758 万美元于次月退回至万向资源，2019 年 7 月和 12 月，万向资源分别发
出“代付款指令”，由 Parthnon Derivatives Pte. Limited（下称“PDP”）先后以货款名义付给塔中矿业 1,000 万美元和 137.8 万美元，一并冲抵塔中矿业账面对万向资源前期应收账款余额。鉴于塔中矿业发出付款指令时，由公司时任董事长助理秦啸申请函件使用塔中矿业公章，公司黄建荣董事长批准后办理。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，黄建荣先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，公司就本次交易事项进行追认并整改。

该笔关联交易发生时，金额超过 2017 年末经审计净资产的 5%，需要提交股
东大会审批，故本次追认事项将提交公司股东大会审批。

（二）关联交易事项二

公司及控股子公司珠峰香港分别于 2022 年 3 月、2022 年 9 月、2022 年 11
月和 2023 年 9 月与朱崐先生签署多份《借款协议》（以下统称为“《借款协议》”）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计收到朱崐先生提供的借款本金 1.7 亿元人民
币，累计偿还借款本金 0.7 亿元人民币，借款本金余额为 1 亿元人民币。珠峰香港累计收到朱崐先生提供的借款本金 500 万美元，借款本金余额为 500 万美元。根据朱崐先生与公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）相关协议，依据《上市规则》6.3.3 条规定，公司追认朱崐先生为公司的关联自然人，并追认上述交易为关联交易。

关联交易在连续 12 个月发生金额，超过 2021 年末经审计净资产的 5%，需
要提交股东大会审批，故本次追认事项将提交公司股东大会审批。

根据《上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、关联人基本情况

黄建荣，2010 年 6 月起至今，任公司董事长。

2、关联关系介绍

截至 2018 年 12 月 31 日，黄建荣、黄瑛（黄建荣之女）间接持有公司 45.45%
股权；截至 2025 年 3 月 11 日，间接持有公司 7.98%股权，黄建荣、黄瑛为公司
实际控制人。

（二）关联交易事项二

1、关联人基本情况

朱崐，男，1969 年出生，中国国籍。
……
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