公告日期：2025-04-17

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-037

珠海华发实业股份有限公司

关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况的说明

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第十
届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议，于 2024 年 12 月 25 日召
开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案并授权公司董事局及其授权人士办理本次向特定对象发行可转换公司
债券相关事宜。具体详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告和文件。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 1 月10 召开第十届董事局第五十次会议和第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，主要为对发行对象部分进行修订。根据公司股东大会的授权，本次向特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 4 月16 日召开第十届董事局第五十二次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，主要
为对募集资金使用计划部分进行修订。根据公司股东大会的授权，本次向特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

序号 文件名称 章节 修订说明

审议程序补充了新召开的
特别提示 / 董事会，募集资金总额调整
为不超过48亿元，募集资金
不再用于补充流动资金

预案全称调整为二次修订
释义 / 稿 ； 报告 期 更新 为 2022年
2023年及2024年

四、本次向特定 对发行数量、发行规模、募
对 象 发 行 可 转 集资金用途进行调整，募集
第 一 节 本 换 公 司 债 券 方 资金不再用于补充流动资
次发行方案 案概要 金

概要 八、本次发行取

得 批 准 的 情 况 审议程序补充了新召开的
及 尚 需 呈 报 批 董事局会议

珠海华发实业股 准的程……
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