公告日期：2004-03-12

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2004-001

珠海华发实业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于二 O O四年三月十

日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开,会议由董事长刘亚非主持,出席会

议的董事11人,占董事会人数的100%,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议

符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下

决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意对本公司章程进行以下

的修改：

1、原第三条："公司于一九九二年四月经中国人民银行珠海市分行以(92)珠

人银金管字第110号文批准,发行股份。"

修改为："公司于2004年2月2日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会

公众发行人民币普通股6000万股,于2004年2月25日在上海证券交易所上市"。

2、原第六条第一款："公司注册资本为人民币14000万元。"

修改为："公司注册资本为人民币贰亿元。"

3、原第十八条："公司发行的股票全部为内资股,在珠海证券登记有限公司

集中托管。"

修改为："公司发行的股票全部为内资股,在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司集中托管登记。"

4、原第二十条："公司的股本结构为：普通股14000万股,其中国有法人股8

1,919,500股,内部职工股58,080,500股。"

修改为："公司的股本结构为：普通股20000万股,其中国有法人股81,919,5

00股,内部职工股58,080,500股,社会公众股6000万股。"

5、原第一百二十五条："董事会由十一名董事组成,其中独立董事三名。设

董事长一名,副董事长一名。"

修改为："董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名。设董事长一名,副

董事长一至二名。"

二、审议通过了《关于对<董事会财务决策权限>进行修订的议案》；(修订

后的《董事会财务决策权限》见上海证券交易所 w w w. s s e. c o m. c n网

站)

三、审议通过了《关于更换董事并选举独立董事的议案》；

同意何仲云先生辞去公司独立董事职务,经董事会提名易健女士为公司独立

董事候选人,任期至本届董事会任期满为止。同意梁光锐先生辞去公司副董事长

、董事职务,经董事会提名孙煜扬先生为公司独立董事候选人,任期至本届董事会

任期满为止。

(上述两位独立候选人简历、声明、提名人声明及独立董事意见详见附件1、

附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8)

四、审议通过了《关于出资合作开发中山华发生态园项目的议案》；

同意与余顺辉先生、杨志君先生合作开发建设中山华发生态园项目,并出资

人民币209062600元受让中山华发生态园项目公司80%的股权；同意《协议书》(

草案)(详见近日《珠海华发实业股份有限公司投资项目公告》)。

五、审议通过了《关于更换及聘任董事会秘书的议案》；

因工作变动,同意李光宁先生辞去公司董事会秘书职务,经董事长刘亚非先生

提名,会议同意聘任陈运涛先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期满为止

。(陈运涛先生简历详见附件9)

上述第一、二、三、四项议案尚须经2004年第一次临时股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》,现将有关

事宜通知如下：

1、时间：2004年4月12日上午9：30

2、地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

3、会议议题：

(1)、审议《关于修改公司章程的议案》；

(2)、审议《关于对<董事会财务决策权限>进行修订的议案》；

(3)、审议《关于更换董事并选举独立董事的议案》；

(4)、审议《关于出资合作开发中山华发生态园项目的议案》。

4、会议出席对象

(1)截止至2004年4月8日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

(2)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；

(3)公司董事、监事……
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