公告日期：2004-04-13

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2004-005

珠海华发实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

暨召开2004年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于二 O O四年四月十

二日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开,会议由董事长刘亚非主持,应到

董事11人,实到董事10人,孙煜扬董事因公出差,委托周道志董事代为行使表决权

,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关

规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

同意推选刘亚非先生、袁小波先生、李光宁先生、刘克先生、王沛女士、魏

茂忠先生、吴东生先生、谭劲松先生、周道志先生、易健女士、孙煜扬先生等1

1人为公司第五届董事会候选人,其中谭劲松先生、周道志先生、易健女士、孙煜

扬先生等4人为公司独立董事候选人,任期三年。尚须提交2004年第二次临时股东

大会审议。

(上述各董事候选人简历、独立董事声明、提名人声明及独立董事意见详见

附件一)

二、审议通过了《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》,现将有关

事宜通知如下：

1、会议时间：2004年5月14日上午9：30

2、会议地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室

3、会议议题：

(1)、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

(2)、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

4、会议出席对象

(1)截止2004年5月12日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东；

(2)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；

(3)公司董事、监事、高级管理人员；

(4)公司聘请的中介机构相关人员。

5、会议登记办法

(1)、登记手续

A、法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股东帐户卡、持

股证明和出席人身份证办理登记手续；

B、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有

效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

C、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证

、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登

记手续。

(2)、登记时间：2004年5月13日上午9：00-11：30下午2：30-5：00

(3)、登记地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼

6、其他事项

(1)参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。

(2)公司地址：广东省珠海拱北丽景花园华发楼

联系电话：0756-8282111

传真：0756-8883298

邮编：519020

联系人：阮宏洲

特此公告。

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2004年第二

次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：委托人身份证号码：

委托人持有股数：委托人股东帐号：

受托人签名(盖章)：受托人身份证号码：

委托日期：2004年月日

珠海华发实业股份有限公司董事会

二 O O四年四月十二日

附件一

候选董事简历：

刘亚非,男,中国籍,现年46岁,大学本科学历,曾任内蒙古自治区驻珠海办事

处主任、珠海市政府驻北京办事处主任,现任本公司董事长。

袁小波,男,中国籍,现年50岁,研究生结业,曾任珠海市劳动局局长,珠海市政

府副秘书长,现任本公司董事,华发集团董事长。

李光宁,男,中国籍,现年32岁,研究生学历,经济师,曾任华发集团助理总经理

,本公司董事会秘书,现任本公司董事。

刘克,男,中国籍,现年45岁,大学本科学历,经济师,曾任深圳发展银行珠海支

行行长、招商银行广州分行流花支行及人民中路支行行长,现任本公司董事兼总

经理。

王沛,女,中国籍,现年40岁,大专学历,经济师及注册造价师,曾任珠海德联造

价事务所……
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