公告日期：2004-05-15

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2004—008

珠海华发实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 会议召开和出席情况

珠海华发实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年5月14日上

午在珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室召开。本次会议实到股东及股东代表4

人,代表股份总数8192.05万股,占公司股本总额的41 %。会议的召开符合《公司

法》及本公司章程的有关规定,具有法律效力。公司董事、监事、高级管理人员

及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、 提案审议情况

本次与会股东采取记名投票表决方式逐项审议了如下决议：

(一)、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。(各董事简历见20

04年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的本公

司第四届董事会第十四次会议决议公告)

表决结果：

1、推选刘亚非先生为董事：同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的100

%,不同意0股,弃权数0股。

2、推选袁小波先生为董事：同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的 10

0%,不同意0股,弃权数0股。

3、推选李光宁先生为董事：同意 8192.05万股, 占到会有表决权股数的 1

00%,不同意0股,弃权数0股。

4、推选刘克先生为董事：同意 8192.05万股, 占到会有表决权股数的 100

%,不同意0股,弃权数0股。

5、推选王沛女士为董事：同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的100%,

不同意0股,弃权数0股。

6、推选魏茂忠先生为董事：同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的100

%,不同意0股,弃权数0股。

7、推选吴东生先生为董事：同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的100

%,不同意0股,弃权数0股。

8、推选谭劲松先生为独立董事：同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的

100%,不同意0股,弃权数0股。

9、推选周道志先生为独立董事：同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的

100%,不同意0股,弃权数0股。

10、推选易健女士为独立董事：同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的

100 %,不同意0股,弃权数0股。

11、推选孙煜扬先生为独立董事：同意8192.05万股, 占到会有表决权股数

的100 %,不同意0股,弃权数0股。

(二)、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。(各监事简历见2

004年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的本公

司第四届监事会第四次会议决议公告)

表决结果：

推选林悟彪先生为监事：同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的100 %,

不同意0股,弃权数0股。

三、 律师出具的法律意见

广东恒益律师事务所委派律师列席了本次股东大会,为本次股东大会出具了

律师见证书,其结论性意见为：贵公司本次临时股东大会召集、召开程序,出席会

议人员资格,表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和贵公司《公

司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、 经与会董事签字确认的2004年第二次临时股东大会决议；

2、 广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2004年第二次临时

股东大会的法律意见书；

3、 2004年第二次临时股东大会会议资料。

特此公告

珠海华发实业股份有限公司

二○○四年五月十四日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2004—009

珠海华发实业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于二OO四年五月十四日

在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开,会议由董事长刘亚非主持,到会董事

11人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的

有关规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》：

同意推选刘亚非先生为董事长,同意推选刘克先生为副董事长。

……
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