公告日期：2004-11-01

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2004—023

珠海华发实业股份有限公司投资项目公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●标的名称：中山市紫悦山苑房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”

）99%股权。

●交易金额：人民币93,130,703元。

●本次投资不涉及关联交易，本次投资由本公司控股子公司中山市华发生态

园房地产开发有限公司（以下简称“生态园公司”）和中山市华发房地产开发有

限公司（以下简称“中山华发公司”）共同出资收购项目公司99%股权。

一、项目概述。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第八次会

议于2004年10月29日召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长袁

小波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并经记名

投票表决，一致通过了《关于收购中山市紫悦山苑房地产开发有限公司股权的议

案》，并通过了《协议书》（草案）。决议同意授权控股子公司生态园公司出资

人民币8,936.7823万元(占95%股权)与中山华发公司出资人民币376.288万元(占

4%股权)，共同收购黄海忠先生、陈艺雄先生持有项目公司99%股权。本次投资不

涉及关联交易。

二、协议主体介绍。

1、黄海忠先生，身份证号码：460032197003212016。

2、陈艺雄先生，身份证号码：442000721126665。

三、标的基本情况。

1、项目公司基本情况：成立时间：2004年7月29日，由黄海忠先生、陈艺雄

先生以现金100万元出资成立，分别持有项目公司90%及10%股权；后于2004年9月

30日，以土地作价增资到300万元，增资后公司注册资本为人民币300万元，总投

资9407.1423万元。其中黄海忠以土地投资8376.4223万元，以现金投资90万元，

总计8466.4223万元，注册资本270万元，持有公司90%股权，陈艺雄以土地投资

930.72万元，以现金投资10万元，总计投资940.72万元，注册资本30万元，持有

公司10%股权。

2、项目公司财务状况：截至2004年10月25日，总资产：94,072,543.00元，

负债：0元；净资产：94,072,543.00元，其中实收资本：3,000,000元，资本公

积：91,071,423.00元，未分配利润1,120元。

3、项目公司整体资产评估情况：根据财兴评估有限公司编制的财兴评字[2

004]第248号关于项目公司资产价值评估报告列示，估价基准日为2004年10月25

日，资产合计账面价值94,072,543.00元，资产评估值94,604,400.00元，负债合

计账面净值0.00元，负债评估值0.00元，净资产账面值94,072,543.00元，净资

产评估值94,604,400.00元。

4、项目公司土地地址：广东省中山市沙溪镇新濠路。

5、项目公司土地面积：177,278.90平方米。

6、项目公司土地状态：五通一平（通路、通上水、通下水、通电、通讯，

场地平整），已交土地出让金，具备开发条件。

7、项目公司土地用途：商住。

8、实施方式：本公司拟与黄海忠先生、陈艺雄先生签署《协议书》。

黄海忠先生向生态园公司转让的股权为其所持90%的项目公司股权，项目公

司股权转让的价格为人民币8,466.4223万元整；陈艺雄先生向生态园公司转让其

持有的5%的项目公司股权，项目公司股权转让的价格为人民币470.36万元整，陈

艺雄先生向中山华发公司转让的股权为其所持的4%的公司股权，公司股权转让的

价格为人民币376.288万元整，本公司将按《协议书》的约定出资向黄海忠先生

、陈艺雄先生受让其持有项目公司99%的股权。（以上转让价格是参照项目公司

整体资产评估价格协商确定）

四、协议主要内容。

1、投资金额及所占比例。

根据《协议书》（草案）的规定，本公司两家控股子公司受让黄海忠先生、

陈艺雄先生持有项目公司99%的股权，受让价格为93,130,703元。

2、款项支付方式。

根据《协议书》（草案）的规定，签订协议之日起十个工作日内，生态园公

司、中山华发公司向黄海忠先生、陈艺雄先生支付股权转……
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