公告日期：2004-11-20

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2004—026

珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于

二 O O四年十一月十九日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开,会议由董

事长袁小波主持,公司应参加审议并表决的董事11人,实际参加表决并审议的董事

11人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的

有关规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议：

审议通过《关于向下属公司发放委托贷款的议案》。

通过中国银行珠海分行委托贷款人民币肆仟万元、通过交通银行珠海分行委

托贷款人民币壹亿元、通过中国农业银行珠海分行委托贷款人民币壹亿元给下属

公司珠海华发投资发展有限公司,用于房地产开发流动资金,贷款期限两年。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会

二 O O四年十一月十九日

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