公告日期：2004-11-24

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2004—027

珠海华发实业股份有限公司

2004年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

珠海华发实业股份有限公司2004年第三次临时股东大会于2004年11月23日上

午在珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室召开。本次会议实到股东及股东代表4

人,代表股份总数8193.25万股,占公司股本总额的40.97%。会议的召开符合《公

司法》及本公司章程的有关规定,具有法律效力。会议由董事长袁小波先生主持

,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东恒益律师事务所吴肇棕律师

出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次与会股东采取记名投票表决方式审议了如下决议：

审议通过了《关于竞投土地的议案》。

表决结果如下：同意8193.25万股,占到会有表决权股数的100%,不同意0股,

弃权数0股。

三、律师出具的法律意见

广东恒益律师事务所吴肇棕律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具

了律师见证书,其结论性意见为：贵公司本次临时股东大会召集、召开程序,出席

会议人员资格,表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和贵公司《

公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2004年第三次临时股东大会决议；

2、广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2004年第三次临时

股东大会的法律意见书；

3、2004年第三次临时股东大会会议资料。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会

二○○四年十一月二十三日

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