公告日期：2025-12-31

潍坊亚星化学股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

（2026 年 1 月 9 日）

股票代码:600319

股票简称:亚星化学

目 录

潍坊亚星化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程...... 2
股东会议案一：关于变更会计师事务所的议案......3
股东会议案二：关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案......7

潍坊亚星化学股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2026 年 1 月 9 日 14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年1 月 9 日 9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2025年12月30日（星期二）

五、会议登记时间：2025年12月31日（星期三）上午9:00～11:00，下午14:00～16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票监票人。

（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号 议案名称

1 关于变更会计师事务所的议案

2 关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案

（四）股东对议案进行表决。

（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。

（六）会议复会，宣布表决结果。

（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

（八）主持人宣布会议结束。

股东会议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

（5）首席合伙人：石文先

（6）人员信息：2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

（7）业务规模：经审计 2024 年总收入 217,185.57 万元，其中审计业务收
入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。

中审众环 2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，
批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、
渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元。中审众环对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 11 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自
律监管措施 2 次、纪律处分 2 次、监管管理措施 13 次。

（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，47 名
从业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次，纪律处分 6 人次、监管
措施 42 人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

本次项目合伙人、审计拟签字注册会计师、……
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