公告日期：2025-05-13

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2025-022
潍坊亚星化学股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日

至2025 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年年度报告及摘要 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度监事会工作报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2024 年度利润分配预案 √

6 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

7 2024 年度独立董事述职报告 √

8 关于公司符合非公开发行债券条件的议案 √

9.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案 √

9.01 发行规模及方式 √

9.02 债券期限及品种 √

9.03 募集资金用途 √

9.04 债券利率及确定方式 √

9.05 发行对象及向公司股东配售的安排 √

9.06 增信措施 √

9.07 登记上市场所 √

9.08 决议有效期 √

10 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权 √

管理层全权办理本次非公开……
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