公告日期：2025-04-26

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-015
潍坊亚星化学股份有限公司

关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特别提示：

1、为进一步优化产业布局和资本结构调整、推动企业高质量发展，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“亚星化学”）拟通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”或“目标公司”）引入战略投资者。亚星新材料拟按照人民币70,000万元的投前估值进行融资，本轮融资总金额预计不低于人民币12,800万元且不高于人民币30,000万元（“本轮融资”），资金将主要用于亚星新材料主营业务相关的支出等。
2、截至本公告披露日，山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东动能嘉元基金”）拟出资10,000万元认购目标公司新增注册资本8,571.4286万元，山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“毅达投资基金”）拟出资2,800万元认购目标公司新增注册资本2,400.0000万元（以下简称“本次增资”），亚星化学、亚星新材料拟与山东动能嘉元基金、毅达投资基金签署相关协议。公司拟同步为亚星新材料引入其他投资人，该等投资人的最终投资主体及投资金额将在各投资人内部审批决策通过后与公司分别协商确定。

3、本轮融资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

4、公司放弃本轮融资的优先认购权。若按照最低融资额12,800万元测算，本轮融资完成后，公司持有亚星新材料的股权比例将变更为84.54%；若按照最高融资额30,000万元测算，本轮融资完成后，公司持有亚星新材料的股权比例
将变更为70.00%，亚星新材料仍为公司的控股子公司，仍纳入公司的合并报表范围。

5、本议案及尚需履行潍坊市国资委审批并提交公司股东大会审议，尚存有不确定性。

一、交易概述

1、为进一步优化产业布局和资本结构调整、推动企业高质量发展，公司拟通过亚星新材料引入战略投资者。亚星新材料拟按照人民币70,000万元的投前估值进行融资，本轮融资总金额预计不低于人民,12,800万元且不高于人民币30,000万元，资金将主要用于亚星新材料主营业务相关的支出等。截至本公告披露日，山东动能嘉元基金拟出资 10,000万元认购目标公司新增注册资本8,571.4286万元，毅达投资基金拟出资2,800万元认购目标公司新增注册资本2,400万元，亚星化学、亚星新材料拟与山东动能嘉元基金、毅达投资基金签署相关协议。公司拟同步为亚星新材料引入其他投资人，该等投资人的最终投资主体及投资金额将在各投资人内部审批决策通过后与公司分别协商确定。

2、本次引入战略投资者有利于促进公司产业布局和资本结构调整，加快新项目建设进程，提升持续盈利能力，符合公司战略发展和长远利益，公司放弃本轮融资的优先认购权。本轮融资完成后，亚星新材料仍为公司的控股子公司，仍纳入公司的合并报表范围。

3、2025年4月24日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者的议案》。

4、本轮融资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，尚需履行潍坊市国资委审批并提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对手方一

1、基本情况

（1）企业名称：山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）

（2）企业性质：有限合伙企业

（3）注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路19号青岛环球中心（WFC协信中心）1号楼37层3710室

（4）执行事务合伙人：山东省新动能私募基金管理有限公司

（5）注册资本：300,000万元人民币

（6）统一社会信用代码：91370212MABRKRHW4L

（7）成立日期：2022年06月17日

（8）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）主要出资人：

序号 出资人名称 持股比例

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。