公告日期：2025-04-26

潍坊亚星化学股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《潍坊亚星化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《潍坊亚星化学股份有限董事会审计委员会实施细则》等有关规定，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度的工作中，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，现将 2024 年度履职情况总结如下：

一、公司董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会完成了换届选举工作。换届前，公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事付兴刚先生、赵艳美女士和董事闫志坤先生，其中赵艳美女士担任审计委员会主任。

2024 年 4 月 29 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董
事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015），并于同日召开第九届董事会第一次会议，顺利完成董事会及各专业委员会的换届工作，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2024-016）。
公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事付兴刚先生、孙宗彬先生和董事谭腾飞先生，其中孙宗彬先生担任审计委员会主任委员。审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员孙宗彬先生具备会计专业背景，符合相关规定的要求。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，具体如下：

日期 会议届次 审议内容

审议通过：

2024 年 2 月 5 日 2024 年第一次会议 1、《关于预计 2024 年向关联方日常存贷款额度
的议案》。

2024 年 4 月 7 日 2024 年第二次会议 审议通过：

1、《2023 年年度报告及摘要》；

2、《2023 年度财务决算报告》；

3、《2023 年度利润分配预案》；

4、《关于支付会计师事务所 2023 年度审计费的
议案》；

5、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
6、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告》；

7、《2023 年度内部控制评价报告》。

2024 年 4 月 26 日 2024 年第三次会议 审议通过：

1、《2024 年第一季度报告》。

2024 年 4 月 29 日 2024 年第四次会议 审议通过：

1、《关于聘任公司财务总监的议案》。

2024 年 8 月 22 日 2024 年第五次会议 审议通过：

1、《2024 年半年度报告》。

2024 年 10 月 28 日 2024 年第六次会议 审议通过：

1、《2024 年第三季度报告》。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了监……
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