公告日期：2025-04-26

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-010
潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日发出关
于召开第九届董事会第十次会议的通知，定于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯相
结合方式召开第九届董事会第十次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《2024 年年度报告及摘要》

公司审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
二、通过《2024 年度董事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
三、通过《2024 年度财务决算报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
四、批准《2024 年度总经理工作报告》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
五、通过《2024 年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润-97,034,677.26 元，母公司报表期末未分配利润
为-783,587,000.27 元，2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或送红股。

详见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-012）。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
六、通过《关于支付会计师事务所 2024 年度审计费用的议案》

公司审计委员会已审议通过该议案，公司拟向永拓会计师事务所（特殊普通
合伙）支付 2024 年度财务审计费 35 万元和内部控制审计费 15 万元（共计 50
万元）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
七、通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司审计委员会已审议通过该议案，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务审计服务和2025年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

详见公司同日披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-013）。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
八、通过《2024 年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露的相关文件。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
九、通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
十、通过《2024 年度内部控制评价报告》

公司审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
十一、通过《关于 2025 年度综合授信及提供抵押担保的议案》

详见公司同日披露的《关于 2025 年度综合授信及提供抵押担保的公告》（公告编号：临 2025-014）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
十二、通过《2025 年第一季度报告》

公司审计委员会已审议通过该议案。

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