公告日期：2025-11-25

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—042

河南平高电气股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025 年 11 月 21 日，公司独立董事召开专门会议审议通过了《关于预计公司 2026
年度日常关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权，同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

2025 年 11 月 24 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、孙丽、何平林以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。
3.监事会审议情况

2025 年 11 月 24 日，公司召开第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃
权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2025 年日常关联交易的执行情况

1.截止 2025 年 10 月 31 日，公司关联采购商品或接受劳务发生 130,078 万元，

关联销售商品或提供劳务发生 52,629 万元，关联出租发生 631 万元，共计 183,338

万元，详见下表：

单位：万元

关联交易 2025 年度 2025 年实际发 预计金额与实
类别 关联方 预计金额 生金额（截止 际发生金额差
2025.10.31） 异较大的原因

中国电气装备及其所属公司 231,500 128,193 公司生产经营
实际情况变化

其中：平高集团及其所属公司 120,000 65,558

中国西电集团、中国西电 24,000 11,586

及其所属公司

采购商品或 许继集团、许继电气及其 5,000 1,708

接受劳务 所属公司

山东电工电气集团及其 7,000 5,396

所属公司

其他公司 75,500 43,945

上海电气输配电 3,000 1,885

小计 234,500 130,078

中国电气装备及其所属公司 137,000 52,134 公司生产经营
实际情况变化

其中：平高集团及其所属公司 95,000……
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