公告日期：2025-11-25

股票代码：600312 股票简称：平高电气 公告编号：2025—041
河南平高电气股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开第九届
董事会第十一次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求继续履职。

上述修订事项尚需提请公司股东大会审议批准，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、关于修订部分公司治理制度的情况

为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度，具体情况如下表所列：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股

东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 关联交易管理办法 修订 是

4 累积投票制实施细则 修订 是

5 董事会经费制度 修订 是

6 募集资金使用管理办法 修订 是

7 控股股东、实控人行为规范 修订 是

8 独立董事制度 修订 是

9 治理纲要 修订 是

10 董事会授权管理办法、董事会授权事项 修订 否

清单

11 重大事项决策权责清单 修订 否

本次修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，序号 1-9 项制度尚需股东大会审议通过后生效。

特此公告。

附件：《河南平高电气股份有限公司章程》修订对照表

河南平高电气股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日

河南平高电气股份有限公司

《公司章程》修订对照表

序号 原制度 新修订制度 备注及修订依据

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护河南……
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