公告日期：2025-10-22

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2025-034
河南平高电气股份有限公司

关于接受控股股东以委托贷款方式

拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气、公司”）拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）以委托贷款方式向公司拨付国
有资本经营预算资金 3320 万元，贷款利率 2.3%，贷款期限 3 年。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议、第九届董事会第十次
会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决。

● 截至本次关联交易止，过去 12 个月公司与中国电气装备及其下属子公司发生的
关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易的概述

公司通过控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）申请获批了 2025 年国有资本经营预算资金 3320 万元。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》(国资发资本规〔2024〕71 号)文件规定：“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资”。因公司目前暂无增资扩股计划，根据以上规定，中国电气装备拟通过委托贷款方式拨付
国有资本经营预算资金 3320 万元，通过具备资质的关联方中电装财务有限公司（原西电集团财务有限责任公司，以下简称“中电装财司”）向公司发放，贷款期限为 3 年，贷款利率为 2.3%，具备条件时依法转为中国电气装备对公司的股权投资。

二、关联人介绍

中国电气装备持有公司股票 562,069,223 股，持股比例为 41.42%，为公司控股股东，
中电装财司为中国电气装备的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》相关规定，中国电气装备、中电装财司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（一）委托人基本情况

1.公司名称：中国电气装备集团有限公司

2.统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG

3.类型：有限责任公司

4.法定代表人：李洪凤

5.注册资本：3,000,000 万元人民币

6.成立日期：2021 年 9 月 23 日

7.住所：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室

8.经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.最近一年的主要财务指标（单位：亿元）

项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）

资产总额 1715.73

负债总额 951.20

所有者权益总额 ……
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