公告日期：2025-09-11

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2025-028

河南平高电气股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称:（1）平高电气（河南）高压开关有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准，以下简称“高压开关公司”）、（2）平高电气（河南）电力装备科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准，以下简称“电力装备公司”）

投资金额:（1）河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币资金 2 亿元、非货币资产 3 亿元出资设立全资子公司高压开关公司；（2）公司拟以货币资金1.5亿元、非货币资产2.5亿元出资设立全资子公司电力装备公司。非货币出资方式以专项审计为准，超额或不足部分以货币出资方式进行调整。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东大会审议标准。

相关风险提示:全资子公司设立之后可能面临宏观经济及行业政策变化、
市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为充分激发经营活力、提升经营质效、积极拓展市场。公司以货币资金及非
货币资产出资成立平高电气（河南）高压开关有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准）、平高电气（河南）电力装备科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准）。高压开关公司注册资本金 5 亿元，公司持股 100%；电力装备公司注册资本金 4 亿元，公司持股 100%。

2、本次交易的交易要素

新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

--增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
投资类型

□参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

平高电气（河南）高压开关有限公司；

投资标的名称

平高电气（河南）电力装备科技有限公司

投资金额 已确定，具体金额（万元）：90000

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

□银行贷款

出资方式

□其他：_____

实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况

2025 年 9 月 10 日，公司召开了第九届董事会第十五次临时会议，审议
通过了《关于设立全资子公司平高电气（河南）高压开关有限公司的议案》《关于设立全资子公司平高电气（河南）电力装备科技有限公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以货币资金 2 亿元、非货币资产 3 亿元出资设立全资子公司高压开关
公司；拟以货币资金 1.5 亿元、非货币资产 2.5 亿元出资设立全资子公司电力装备公司。非货币出资方式以专项审计为准，超额或不足部分以货币出资方式进行调整。

（二）投资标的具体信息

1.平高电气（河南）高压开关有限公司

（1）公司名称：平高电气（河南）高压开关有限公司

（2）注册资本：5 亿元

（3）注册地址：河南省平顶山市

（4）股东投资情况：

股东名称 出资方式 出资金额 持股比例 实缴出资时间
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。