公告日期：2025-05-14

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—017

河南平高电气股份有限公司

第九届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次临时会议于
2025 年 5 月 7 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 5 月 13 日在公司本
部以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司第九届董事会
专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员调整如下：

1.平高电气第九届董事会审计委员会：

主任委员：何平林

委 员：刘克民、刘刚、吕文栋、孙丽

2.平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：吕文栋

委 员：孙继强、刘刚、何平林、孙丽

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司开展商品期货套期
保值业务的议案》

公司编制的 2025 年度商品类衍生业务可行性报告作为议案附件与本议案一并经董
事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 5 月 14
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日

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