公告日期：2025-05-07

河南平高电气股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二○二五年五月十三日

目 录

一、审议事项

1.公司 2024 年度董事会工作报告 ......- 1 -

2.公司 2024 年度监事会工作报告 ......- 16 -

3.公司 2024 年度财务决算报告 ......- 21 -

4.公司 2025 年度财务预算报告 ......- 29 -

5.公司 2024 年度利润分配方案 ......- 30 -
6.关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的议案 .....- 31 -

7.公司 2024 年年度报告及报告摘要 ......- 32 -

8.关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案 ......- 33 -

9.关于增补刘刚先生为公司董事的议案 ......- 35 -二、听取报告

1.公司独立董事 2024 年度述职报告 - 36 -

释 义

本会议资料中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中国电气装备 指 中国电气装备集团有限公司

平高集团 指 平高集团有限公司

中国西电集团 指 中国西电集团有限公司

许继集团 指 许继集团有限公司

山东电工电气 指 山东电工电气集团有限公司

公司、平高电气 指 河南平高电气股份有限公司

国家电网、国家电网公司 指 国家电网有限公司

平芝公司 指 河南平芝高压开关有限公司

平高威海 指 平高集团威海高压电器有限公司

国际工程 指 平高集团国际工程有限公司

通用电气 指 河南平高通用电气有限公司

上海平高 指 上海平高天灵开关有限公司

印度平高 指 平高集团印度电力有限公司

平高帕拉特（河南） 指 平高帕拉特（河南）能源科技有限公司

天津平高 指 天津平高智能电气有限公司

中国电财 指 中国电力财务有限公司

西电财司 指 西电集团财务有限责任公司

平高东芝（廊坊） 指 平高东芝（廊坊）避雷器有限公司

平高东芝（河南） 指 平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司

信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2024 年年度股东大会

会 议 议 题 之 一

公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指引，以党的二十大和二十届三中全会精神为统领，深入开展党纪学习教育，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及相关制度规定，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，锚定世界一流企业长远目标，审慎科学决策，忠实勤勉尽责行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，扎实开展董事会各项工作，切实维护了公司和全体股东合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会建设与运行情况

报告期内，公司董事会充分发挥在公司治理体系中的核心作用，组织召开董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究决策公司重大事项，有力保障董事会高效规范运作。

一是董事会运行规范高效。公司董事会本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，2024 年度共召开 8 次董事会，所有董事全体出席会议，审议通过公司全年 4 个定期报告、利润分配、日常关联交易预计、关联委托贷款等 44 项议案。会议的召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，日常经营及重大事项均
得到有效决策。董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议通过决算报告、内部控制……
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