公告日期：2025-10-30

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-036
维维食品饮料股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会
议于 2025 年 10 月 28 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长任冬同志主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，
审议通过。

（详见 2025 年 10 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站）

2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于取消监事会的议案》。
（详见 2025 年 10 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站）

该议案需提交股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订<公司章程>及部分
治理制度的议案》。

（详见 2025 年 10 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站）

该议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2025 年第四
次临时股东大会的议案》。

（详见 2025 年 10 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站）

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司
董事会

二〇二五年十月三十日

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