公告日期：2025-12-23

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2025-047
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 270

其中：A 股股东人数 228

境内上市外资股股东人数（B 股） 42

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,666,725,027

其中：A 股股东持有股份总数 1,647,050,511

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 19,674,516

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.5518

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.8489

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7029

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻

主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席别秀娟女士因出差未能参会；

3、董事会秘书郭升先生出席本次会议；公司总经理张磊先生、副总经理王鹏先

生、鲁卫东先生、财务总监刘建国先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,613,348,045 97.9537 33,689,822 2.0454 12,644 0.0009

B 股 802,137 4.0770 18,872,379 95.9230 0 0

普通股合计： 1,614,150,182 96.8456 52,562,201 3.1536 12,644 0.0008

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,623,658,975 98.5797 23,376,592 1.4193 14,944 0.0010

B 股 2,187,057 11.1161 17,487,459 88.8839 0 0

普通股合计： 1,625,846,032 97.5473 40,864,051 2.4517 14,944 0.0010

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） ……
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