公告日期：2025-12-05

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2025-034
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订背景

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况要求，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司监事会议事规则》，凡是与监事、监事会相关的内容全部取消，公司其他制度中涉及“监事会”“监事”的相关规定不再适用。

根据以上情形及公司治理的实际需求，公司拟对《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。

二、本次公司章程修订及对照情况

本次修改有如下变化：

1、“股东大会”表述改为“股东会”；

2、根据《公司法》第一百二十一条规定“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权不设监事会或者监事”，公司董事会审计委员将行使监事会的部分职责，公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，对相关条款进行修订；

3、对全文中个别标点符号、“的”“或”“或者”等语句的修改；

4、除前述三类修订外，其他主要修订情况如下：

原《公司章程》 修订后《公司章程》

第一条 为维护内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简 第一条 为维护内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证 称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，
制定本章程。

第三条 ……根据2001年2月7日中国证券监督管理委员会 第三条 ……根据2001年2月7日中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准增发不超过8,000万股的人民 （以下简称“中国证监会”）核准增发不超过8,000万股的币普通股，2001年4月26日在上海证券交易所上市。根据2019 人民币普通股，2001年4月26日在上海证券交易所上市。根年3月21日证监会核准发行328,379,502股人民币普通股，于 据2019年3月21日中国证监会核准发行328,379,502股人民
2019年4月11日在上海证券交易所上市。…… 币普通股，于2019年4月11日在上海证券交易所上市。……

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

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