公告日期：2025-12-05

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2025-040
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于对 2026 年度日常关联交易进行预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

关于对 2026 年度日常关联交易进行预计的事项需提交内蒙古鄂尔多斯
资源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 12 月 3 日，公司召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事
会第十一次会议，均审议通过了《关于对 2026 年度日常关联交易进行预计的议案》。在对 2026 年日常关联交易预测进行表决时，由于与关联方的关系不同，因此需要逐项表决：

（1）与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）及其控股子公司、其他关联方的关联交易；

内蒙古中蒙煤炭有限公司（以下简称“中蒙煤炭”）是羊绒集团控股子公司，与中蒙煤炭及其子公司的交易合并在本项进行表决。

本交易形成与大股东羊绒集团、实控人控股集团及其控股子公司、其他关联方的交易，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王
鹏先生均需回避表决。

表决情况:5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

（2）与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（ 以下简称“联化公司”）、鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司（以下简称“长蒙天然气”）及其控股子公司的关联交易；

公司董事鲁卫东先生在以上公司均担任董事，以上公司构成关联方，相关交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。

表决情况:8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

（3）与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司（ 以下简称“鄂尔多斯永煤”）的关联交易；

公司董事长王臻配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事王臻需要回避表决。

表决情况:8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，其中事项（1）关联股东羊绒集团及其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司、BEST MOULD LIMITED、WISE STATELIMITED、天定（香港）有限公司等均需回避表决。事项（2）（3）均无需回避表决。

2、独立董事专门会议意见

公司于2025年12月3日召开了第十届董事会独立董事专门会议第五次会议，
以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对 2026 年度日常关联交易进
行预计的议案》，并同意提交董事会审议。

独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，审核并发表审查意见如下：公司关于对 2026 年度日常关联交易预计的议案符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。

3、审计委员会意见

公司于 2025 年12 月 3 日召开了第十届董事会审计委员会会议，以 3 票通过、
0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对 2026 年度日常关联交易进行预计的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 1-10 月,公司及子公司与关联方的日常关联交易实际发生额为

136,562.91 万元。

单位 ：万元 币种：人民币

关联交 2025 年 1-10 月 2025 年全年 预计金额与实
易类别 关联人 2025 年预计金额 实际发生额 预计发……
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