公告日期：2025-12-05

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2025-033
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年
12 月 3 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场
及视频的方式召开了第十届董事会第十一次会议。会议通知于 2025 年 11 月 28
日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于取消监事会并修
订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》，本议案需要提交公司股东大会审议；

（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订<股东会议事
规则>的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的公告》及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东会议事规则》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订<董事会议事
规则>的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的公告》及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于修订部分基
本管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《内蒙古鄂尔
多斯资源股份有限公司章程》等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善
公司治理结构，公司全面梳理了公司治理相关制度，现拟修订及制定部分基本管
理制度。

本次修订和制定制度具体明细如下：

序号 制度名称 类型

1 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司信息披露事务管理制度》 修订

2 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司投资者关系管理制度》 修订

3 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订

4 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司募集资金管理制度》 修订

5 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及 修订
其变动管理制度》

6 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司审计委员会实施细则》 修订

7 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司战略委员会实施细则》 修订

8 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》 修订

9 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司提名委员会实施细则》 修订

10 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司重大信息内部报告制度》 修订

11 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事工作规则》 修订

12 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事长工作细则》 修订

13 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司总经理工作细则》 修订

14 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订

15 《内蒙古鄂……
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