公告日期：2025-12-05

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
章 程

二O二五年十二月

目 录

第一章 总 则 ......- 2 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 4 -

第三章 股 份 ......- 4 -

第四章 党的组织 ......- 8 -
第五章 股东和股东会 ......- 9 -
第六章 董事和董事会 ......- 30 -
第七章 高级管理人员 ......- 50 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 53 -
第九章 通知和公告 ......- 59 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 60 -
第十一章修改章程 ...... - 66 -

第十二章附 则 ...... - 66 -

第一章 总 则

第一条 为维护内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司通过发行上市Ｂ股募集设立；在鄂尔多斯市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为911506006264022554。

第三条 公司于 1995 年 9 月 26 日经上海市证券管理办公室
批准首次向社会公众发行 B 股 11,000 万股，于 1995 年 10 月 20
日在上海证券交易所上市。经国务院证券委员会和对外经济贸
易合作部批准，1997 年 5 月 6 日，公司增发 B 股 10,000 万股。
根据 2001 年 2 月 7 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准增发不超过 8,000 万股的人民币普通股，2001
年 4 月 26 日在上海证券交易所上市。根据 2019 年 3 月 21 日中
国证监会核准发行 328,379,502 股人民币普通股，于 2019 年 4
月 11 日在上海证券交易所上市。同时根据上述核准，公司增发
67,567,567 股人民币普通股，于 2019 年 12 月 3 日在上海证券
交易所上市。根据 2021 年度利润分配方案，公司资本公积转增
股本571,178,827股，分别于2022年6月14日上市403,178,827
股，于 2022 年 6 月 17 日上市 168,000,000 股。根据 2022 年度
利润分配方案，公司资本公积转增股本 799,650,358 股，分别
于 2023 年 6 月 29 日上市 564,450,358 股，于 2023 年 7 月 5 日
上市 235,200,000 股。

第四条 公司注册名称：

中文全称：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

英文全称：Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.
第五条 公司住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1号

邮编：017000

第六条 公司注册资本为人民币 2,798,776,254 元，公司股
东投资已全部到位，公司股东投资总额与注册资本一致。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

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