公告日期：2025-12-05

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2025-035

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易

所股票上市规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的最新修

订情况，并结合公司的实际情况，公司拟对原《股东大会议事规则》部分条款进

行修订，具体修订内容如下：

1、“股东大会”表述改为“股东会”；

2、根据《公司法》第一百二十一条规定“股份有限公司可以按照公司章程

的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权

不设监事会或者监事”，公司董事会审计委员将行使监事会的部分职责，公司不

再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，对相关条款进行修订；

3、对全文中个别标点符号、“的”“或”“或者”等语句的修改；

4、除前述三类修订外，其他主要修订情况如下：

原《股东大会议事规则》 修订后《股东会议事规则》

第一条 为规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简 第一条 为规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简
称“公司”)行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 称“公司”)行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古鄂 准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规则》和《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下
等的规定，制定本规则。 简称《公司章程》）等的规定，制定本规则。

新增条款 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用

本规则。

第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公
东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权
召开和依法行使职权。 利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公
股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使
行使职权。（单列一条） 职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范
围内行使职权。

第二章 股东大会的性质和职权 删除章节

第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 删除条款
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定
……
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