公告日期：2026-01-27

上海浦东建设股份有限公司
ShanghaiPudongConstructionCo.,Ltd.
2026 年第一次临时股东会

会议材料

(600284)

二○二六年二月

目录

会议议程 ...... 1

关于注册、发行 TOP 芯联类 REITs 产品相关事宜的议案 ......2

2026 年第一次临时股东会有关规定 ...... 10
2026 年第一次临时股东会现场表决办法 ...... 12

会议议程

现场会议时间：2026 年 2 月 4 日下午 2:45

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅
参加人员：股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师
主持人：董事长 赵炜诚先生
一、宣布会议出席人员情况；
二、宣读会议规定和表决办法；
三、审议议题：
公司董事会秘书陈栋先生作《关于注册、发行 TOP 芯联类 REITs 产品相关事宜的议案》说明；
四、股东发言、提问；
五、推选监票人；
六、股东对议案进行投票表决；
七、统计投票表决结果（休会）；
八、宣读投票表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。

上海浦东建设股份有限公司
董事会

议案之一
关于注册、发行 TOP 芯联类 REITs 产品相关事宜的议案

各位股东：

为贯彻执行新区区属企业改革深化提升行动方案，践行高质量发展，拓宽存量资产处置渠道，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或浦东建设）、上海浦兴投资发展有限公司（以下简称浦兴投资）和上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称浦东路桥）拟将所持有的上海浦兴创智企业管理有限公司（以下简称浦兴创智或项目公司）100%股权及债权（以下简称标的资产）通过公开挂牌转让方式进行出售，并开展资产证券化事项（类 REITs)。浦东建设作为发起机构通过适格的信托公司（以下简称受托机构或受托人）设立资产支持票据信托（以下简称信托，信托的名称以最终发行时确定的名称为准），受托人将代表信托参与标的资产的摘牌。若最终确定为摘牌方，受托人将以信托募集资金支付标的资产对价，并代表信托持有标的资产。

浦兴创智 100%股权（以下简称标的股权）的评估价值为 2,130.62 万元（以
最终审批结果为准）；同时，浦东建设、浦兴投资和浦东路桥拟出售对浦兴创智享有的存量债权本金合计不超过 319,075.00 万元（以下简称标的债权）。标的资产挂牌价格将按照不低于前述审计、评估结果的原则确定，最终出售价格以实际成交价格为准。

此外，标的股权价值的评估报告尚待履行国有资产评估备案程序。本次交 易尚待在上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，且信托的设立尚待向中 国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申报并取得《接受注册通知 书》后发行、设立。

一、信托产品的基本情况

拟参与本次交易的信托基本情况如下：

（一）产品要素

产品类型 资产支持票据（类 REITs）

交易场所 银行间债券市场

产品总规模 32 亿元（最终以国资评估备案及交易商协会审核情况为准）

贴标 视标的物业实际申报情况决定

类型 优先级 权益级

金额及占比 约占总规模的 90% 约占总规模的 10%

浦东建设（或其指定主体）认购
资金来源 专项机构投资人认购 不超过 49%的权益级份额，剩余
产品分 权益级份额由其他第三方专项
……
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