公告日期：2026-01-29

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-05
北京城建投资发展股份有限公司

与关联人共同对合作项目公司进行减资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京建兴丰汇置业有限公司（以下简称“项目公司”）由北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）、北京建邦憬瑞房地产开发有限公司（以下简称“建邦公司”）按照 48%：10%：42%的股权比例共同设立，负责北京市丰台区岳各庄村 A区棚户区改造土地开发项目 DC-L01 地块（以下简称“岳各庄项目”）的具体开发运作。三方股东按照同比例共同对项目公司进行减资，将项目公司注册资本由290,000万元减少至98,000万元，各方持股比例不变

本次交易构成关联交易

本次交易未构成重大资产重组

本次关联交易在公司股东会授权范围内

截至本公告日，过去 12 个月内公司与金第公司共同出资设立项目公司，注册资本 290,000 万元人民币，公司以现金方式出资 139,200 万元，占股权比例 48%；金第公司以现金方式出资
29,000 万元，占股权比例 10%。公司未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易

一、关联交易概述

（一）根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，公司与金
第公司、建邦公司于 2025 年 9 月 23 日按照 48%：10%：42%的股
权比例共同出资 290,000 万元设立项目公司，负责岳各庄项目的具体开发运作，并与各方签署了合作开发协议。为优化资源配置，三方股东按照同比例共同将项目公司注册资本由 290,000 万元减少至 98,000 万元。

（二）审议程序

2026 年 1 月 27 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第
一次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。

2026 年 1 月 28 日，公司第九届董事会第三十一次会议在公
司六楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长齐占峰主持了会议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。本议案无需提交股东会审议。
（三）截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与金第公司共同出资设立项目公司，注册资本 290,000 万元人民币，公司以现金方式出资 139,200 万元，占股权比例 48%；金第公司以现金方式出资 29,000 万元，占股权比例 10%；建邦公司以现金方式出
资 121,800 万元，占股权比例 42%。公司未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）持有公司 45.51%股权，为公司控股股东。城建集团的全资子公司北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）持有金第公司 90.91%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称 北京金第房地产开发有限责任公司

统一社会信用代码 91110000101740147G

成立时间 1995 年 2 月 13 日

注册地址 北京市平谷区平谷镇府前大街 36 号

主要办公地点 北京市平谷区平谷镇府前大街 36 号

法定代表人 杨庆改

注册资本 100,000 万元

房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
主营业务 许可证件为准）一般项目：房地产咨询；物业管理；企业管
理咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务
（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；非

居住房地产租赁；土地整治服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国……
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